#دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الأموال AML

[rtl]يسر #مركز #الخليج #الاستراتيجي #للتدريب و #التطوير # Gulf STDبالتسجيل والتعاقد (للموظفين) في #الدورات #التدريبية المميزة خلال #الربع #الأول من عام #2024 وفقاً للتفاصيل التالية:
أسعار مميزة للمجموعات بدءاً من 2 فأكثر للجهات الحكومية والشركات الخاصة .
__________________________________________________[/rtl]

[rtl]#دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الأموال AML [/rtl]

[rtl]#أهداف #دورة :[/rtl]

[rtl]عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:[/rtl]

[rtl]· #عملية #غسيل #الأموال[/rtl]

[rtl]· #اللوائح #المطبقة #على #الشركات / #البنوك[/rtl]

[rtl]· #أدوار #مجموعة #العمل #المالي في #مكافحة #غسيل #الأموال[/rtl]

[rtl]· #عقوبات #عدم #الامتثال #لتشريعات #مكافحة #غسل #الأموال[/rtl]

[rtl]· #كيف #يمكن #منع #مكافحة #غسل #الأموال و#تمويل #الإرهاب؟[/rtl]

[rtl]· #كيف #يمكن #تحديد #الطرق التي #يجب على #الشركة / #البنك و#موظفيها #حماية #أنفسهم من #مخاطر #غسل #الأموال و#تمويل #الإرهاب؟[/rtl]

[rtl]· #إجراءات #العناية #الواجبة #لردع #غسل #الأموال و#تمويل #الإرهاب[/rtl]

[rtl]· قد #تساعدك "#العلامات #الحمراء" على #تحديد و #منع و #الإبلاغ عن #أي #نشاط #إجرامي (#مشبوه أو #فعلي)[/rtl]

[rtl]· #انعكاسات #المركز #المالي #الخارجي على #غسل #الأموال.[/rtl]

[rtl]#ستعقد الدورة فى الدول الاتية :[/rtl]

[rtl])ماليزيا – اسطنبول- جده –الرياض -الدمام - دبي - المغرب- القاهرة - الاسكندرية - اندونيسيا - المانيا - الاردن - قطر - لندن - لبنان - فيينا - فرنسا - نيويورك - شرم الشيخ([/rtl]

[rtl]__________________________________________________[/rtl]

[rtl]لمعرفة المحتوي العلمي وللمزيد من الدورات يرجى التواصل من خلال[/rtl]

[rtl]منسقة التدريب/ نادين دويدار[/rtl]

[rtl]Ms/ Nadien Dowedar[/rtl]

[rtl]Marketing Coordinator[/rtl]

[rtl]Mob &whatsapp: 00201028818883[/rtl]

[rtl]Email : nadien@gulfstd.com[/rtl]

[rtl]Website: www.gulfstd.com[/rtl]